СБУ зайнялось рахунками партії Тимошенко у справі про відмивання грошей

СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування за ознаками відмивання грошей.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу від 5 березня (після виходу публікації текст рішення прибрали з реєстру).

Відомості до ЄРДР внесено 14 лютого 2019 року за ст.209 КК. Провадження має номер – 22019101110000023.

Перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції з’ясувала, що невстановлені особи, ймовірно, з метою приховання незаконного походження коштів перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки партії «ВО «Батьківщина» 3,5 млн грн.

Зокрема, встановлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси у 3 кварталі 2018 року.

Суд дав слідчому тимчасовий доступ до документів  щодо руху коштів, які вносились фізичними особами на рахунок партії у ПАТ «Мегабанк». Окрім того, гроші також вносилися на партійний рахунок у «Приватбанку».

Please follow and like us:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Push 2 Check