ГПУ: Через банк, пов’язаний із Захарченком, відмили 10 мільярдів гривень

Розслідується справа за фактом створення фіктивного ПАТ «Банк Ринкові технології» (ПАТ «Смартбанк»).

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвалу Печерського суду.

Відомості до ЄРДР внесено 26 січня 2017 року і в подальшому об’єднано з кримінальною справою стосовно екс-міністра МВС Віталія Захарченка, з яким пов’язують цей банк.

За версією слідства, «Банк Ринкові технології» було створено з метою прикриття незаконної діяльності Захарченка. Банк проводив фінансові операції з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку на суму 10,34 млрд грн (близько 98% усіх операцій банку з видачі готівки), а також відмивання доходів і майна, отриманого Захарченком та іншими особами.

Печерський суд надав слідчому ГПУ тимчасовий доступ до документів Нацбанку щодо видачі ліцензій, банкової звітності, матеріалів перевірок та ін.

Раніше «Банк Ринкові технології» через непрозору структуру власності було визнано неплатоспроможним. У 2016 до банку ввели тимчасову адміністрацію.

Після Революції гідності екс-міністр Захарченко виїхав до Росії.

Please follow and like us:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Push 2 Check