Посадовців ДФС підозрюють у відмиванні грошей через автівки і нерухомість в Туреччині

За інформацією Генпрокуратури, деякі службові особи ДФС кошти, отримані від кримінальних правопорушень, спрямовували на купівлю автомоблів і нерухомості.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на ухвали Печерського суду від 13 серпня.

За даними слідства, співробітники ДФС протягом 2015- 2018 років, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів. За сприяння працівників ДФС начебто вчинялися незаконні операції з придбання сільськогосподарської продукції та її експорту за заниженою вартістю, а також під час імпорту іншої групи товарів. Збитки держави оцінюють у 305 млн грн.

Кримінальне провадження №42017160000000054 зареєстроване 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації за участі службових осіб органів Державної фіскальної служби та суб’єктів господарювання за ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК. Розслідування веде Головне слідче управління ГПУ.

За версією правоохоронців, з метою легалізації коштів співробітники ДФС за посередництва інших громадян купували рухоме та нерухоме майно в Україні та за кордоном.

Деякий громадянин України 10 і 30 травня 2018 року придбав два об’єкти нерухомості в Туреччині вартістю 562 тис. доларів.

Гроші від передачі в оренду цих об’єктів, після їх придбання, перераховувались на рахунок у банку «T. Garanti Bankas? A.S.» (Туреччина) на ім’я третьої особи. Суд арештував кошти на цьому рахунку.

Крім того, за даними слідчих, 16 травня 2018 року посадовці ДФС за сприяння третіх осіб придбали ТОВ «Компанія Антей». Формально новим засновником значився деякий Ларін Юрій Олександрович. 23 травня компанія купила три автомобілі: Toyota LANDCR 200, 2017 рік випуску (оціночна вартість 1,5 млн грн) Mercedes GLE 350g, 2017 рік випуску (оціночна вартість 1,2 млн грн) Toyota LANDCR 200, 2008 рік випуску (оціночна вартість 666 тис. грн.). Загальна вартість автівок – 3,4 млн грн.

У матеріалах справи відсутні відомості про доходи ТОВ «Компанія Антей» і його засновника Юрія Ларіна, які б підтверджували спроможність купівлі машин. Водночас є дані про можливе використання авто співробітниками ДФС. Постановою слідчого їх визнано речовими доказами. Суд арештував вказані автомобілі.

Please follow and like us:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Push 2 Check