Хронологія справи Миколи Мартиненка (оновлюється)



11.12.2015
Зареєстровано два кримінальні провадження, в яких фігурує Микола Мартиненко. Це сталося після того, як в Україні дізналися, що у Швейцарії Мартиненко вже два роки фігурує у кримінальній справі про хабарництво і відмивання коштів.


№ 52015000000000009 - заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 6,4 млн євро за контрактами з чеською компанією SKODA JS.

№ 52015000000000010 - розтрата коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» у розмірі $17,28 млн на закупівлях уранового концентрату.
11.01.2017
Солом’янський суд зобов’язав детектива НАБУ і прокурора САП розглянути клопотання адвоката Мартиненка про закриття провадження  №52015000000000009 у зв’язку із закінчення розумного строку досудового розслідування (1 рік)

14.04.2017
Апеляційний суд скасував ухвалу Солом’янського суду від 11.01.2017 в інтересах Мартиненка.

20.04.2017
Колишньому нардепу від «Народного Фронту» Миколі Мартиненку повідомлено підозру в розтраті коштів ДП «СхідГЗК».

Як встановило слідство, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг та послуг адвокатів захисту підозрюваного в іншому кримінальному провадженні, яке стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії.





22.04.2017 
Солом’янський суд застосував до Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки 18 народних депутатів, міністра молоді і спорту, а також заступника   голови Центральної виборчої комісії. 


На Мартиненка покладено обов
’язки здати документи для виїзду за кордон, повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватись від будь-якого спілкування з іншими фігурантами справи, а також щодо спілкування з будь-ким з приводу компаній, які фігурують у справі, утриматись від спілкування з учасниками або представниками вказаних компаній, крім своїх захисників.

22.04.2015
Суд застосував запобіжний захід у вигляді особистої поруки чотирьох нардепів до Сергія Переломи, першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз».

26.04.2017
Суд застосував нічний домашній арешт з електронним браслетом до гендиректора «Схід ГЗК» Олександра Сорокіна

05.05.2017
Суд застосував домашній арешт в нічний час доби до заступника гендиректора Державного концерну «Ядерне паливо» Володимира Богданця.

23.05.2017
Суд арештував бізнес Мартиненка - частки в компаніях ТОВ «Інтер-Вент» (ЄДРПОУ 30522829) в розмірі 2731 900 грн, ТОВ «Вортекс» (код ЄДРПОУ 31070717) в розмірі 301 690 грн, ТОВ «Техно-Інвест» (код ЄДРПОУ 30634548) в розмірі 3037600 грн.

19.06.2017
Суд продовжив строк домашнього арешту гендиректору ДП «СхідГЗК» Сорокіну
19.06.2017
Суд продовжив строк дії обовязків Мартиненку
19.06.2017
Суд продовжив строк дії обовязків Сергію Переломі, повернувши йому паспорт громадянина України.
19.06.2017
Суд продовжив строк дії обовязків Богданцю
16.08.2017
Суд продовжив строк дії обов’язків Сорокіну
17.08.2017
Продовження строку обовязів Мартиненку
18.08.2017
Продовження строку обов’язків Переломі
05.09.2017
Суд відсторонив від посади директора «Схід ГЗК» Олександра Сорокіна
04.10.2017
Суд змінив Сорокіну запобіжний захід з домашнього арешту в нічний час на особисте зобов’язання
12.10.2017
Суд продовжив строк дії обов’язків Переломі
12.10.2017
Суд продовжив строк дії обов’язків Мартиненку
12.10.2017
Суд продовжив строк дії обов’язків Богданцю
12.10.2017
Продовження строку дії обов’язків Сорокіну
18.10.2017
Суд продовжив строк відсторонення Сорокіна від посади гендиректора ДП «СхідГЗК»
23.10.2017
Застосування до керівника держконцерну «Ядерне паливо» Богданця запобіжного заходу у вигляді 1 млн 296 грн застави (замість нічного домашнього арешту, як було раніше).
25.10.2017
НАБУ повідомило Мартиненку про підозру у провадженні №52015000000000009 щодо ДП «Енергоатому». Також підозру повідомлено керівнику структурного підрозділу «Енергоатому». 


За версією слідства, екс-нардеп у 2008-2012 рр. у змові з третіми особами створив умови для перемоги на тендерах «Енергоатому» «Škoda JS» (фактичним власником є російське ЗАТ «Об'єднані машинобудівні заводи»), яка поставляла товар з націнкою в 6,4 млн євро. Далі «Škoda JS» перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії   «Bradcrest Investment S.A.» (Панама), єдиним власником (бенефіціаром) якої є Мартиненко. На банківському рахунку панамської компанії арештовано 3,2 млн швейцарських франків.


Під час розслідування НАБУ скерувало до компетентних органів інших держав близько 20 запитів в рамках міжнародної правової допомоги, які виконувалися від 3 місяців до 1,5 року.


Три особи, як
і були причетні до роботи офшорних компаній і фігурують у цьому проваджені, оголошені в розшук. Це Володимир Святненко, Павло Скаленко і Євгеній Буга. За інформацією правоохоронних органів, вони знаходяться за кордоном.

25.10.2017
Директору з управління закупівлями Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» Валерію Василькову вручено повідомлення про підозру за ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Детективи відводять Василькову роль виконавця.

30.10.2017
Суд застосував до директора з управління закупівлями Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» Валерія Василькова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн грн. Також суд поклав на Василькова низку обов’язків: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; повідомляти детективу, прокурор чи суду про зміну свого місця проживання та/або перебування; утримуватися від будь-якого спілкування з Мартиненком та іншими фігурантами справи; носити електронний браслет

07.11.2017
За повідомленням прес-служби НАБУ, у справі про розтрату коштів ДП ​​«СхідГЗК» кількість підозрюваних зросла до 8 осіб.

Про підозру повідомлено двом громадянам Австрії - генеральному директору та директору австрійської компанії-посередника «Steuermann», яка, за даними слідства, підконтрольна Мартиненку.

Посадовцям «Steuermann» інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255 («Створення злочинної організації»), ч.5 ст.191 («Привласнення, витрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України. Генерального директора австрійського ТОВ теж підозрюють у вчиненні злочину за ч.3 ст.209 КК України («Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом»). Повідомлення про підозру посадовим особам «Steuermann» вручено в Австрії в рамках надання міжнародної правової допомоги.


Третій підозрюваний - громадянин України - є керівником низки компаній, які систематично виграли тендери у ДП «СхідГЗК», ДП НАЕК «Енергоатом», ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», та водночас є керівником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 та ч.5 ст.191 КК України, йому повідомлено в Латвійській республіці.

09.11.2017
Постановою ГПУ об'єднано матеріали досудового розслідування №52015000000000010 від 11.12.2015 року та №52015000000000009 від 11.12.2015 року, та присвоєно єдиний реєстраційний номер №52015000000000009.

10.11.2017
Суд скасував Переломі обов’язок здавати документи для виїзду за кордон.

06.12.2017
Суд скасував обов'язок Мартиненка  здавати документи для виїзду за кордон

Більше про це читайте у матеріалі – Як суд відпустив Мартиненка за кордон

08.12.2017
Суд продовжив Мартиненку строк дії обовязків.
08.12.2017
Суд продовжив строк дії обовязків Переломі.
08.12.2017
Суд продовжив строк дії обовязків Сорокіну.
20.12.2017
Детектив НАБУ вручив Мартиненку оновлений варіант підозри


20.12.2017
Суд продовжив до 19.01.2018 строк дії обов’язків заступнику гендиректора Державного концерну «Ядерне паливо» Володимиру Богданцю.
22.12.2017
Суд продовжив строк відсторонення Сорокіна від посади гендиректора ДП «СхідГЗК» на один місяць , у межах строків досудового розслідування, тобто до 20.01.2018.
27.12.2017
Суд відвів від розслідування справи Мартиненка детектива НАБУ Ігоря Семака, який раніше був помічником нардепа Вікторії Войціцької з фракції «Самопоміч». Причини - сумніви в неупередженості і об'єктивності детектива.

09.01.2018
Прес-служба НАБУ: 9 січня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України за дорученням прокурора САП відкрили екс-народному депутату України, колишньому голові комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, та його захисникам доступ до матеріалів кримінального провадження за фактами заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом».

Кваліфікація підозри Мартиненка:
- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Організація заволодіння організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»);
- ч.1 ст.255 КК України («Створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією»);
- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України («Організація заволодіння злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»);
ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України («Організація легалізації (відмивання) злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненою в особливо великому розмірі»).

Наразі в об’єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 особам, із яких 5 перебувають у розшуку.
 17.01.2018
Суд відмовив у продовженні строку дії обов'язків заступнику голови правління ПАТ НАК «Нафтогаз України» Сергію Переломі
 18.01.2018
Суд відмовив у продовженні строку дії обов'язків колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку


19.01.2018
Суд продовжив строк дії обов’язків заступнику гендиректора ДП «Ядерне Паливо» Володимиру Богданцю.
19.01.2018
Суд продовжив строк дії обов’язків директору з управлінням закупівлями Дирекції «НАЕК «Енергоатом» Валерію Васильківу, без носіння електронного браслета.
01.02.2018
Суд продовжив строк дії обов’язків директору «СхідГЗК» Сорокіну

Далі буде... :)